أعلنت الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) عن اتخاذها لإجراء طارئ ضد R2 Capital Group, وهى احد مشغلي تجمعات السلع (CPO) وكانت قد حصلت على عضوية NFA في سبتمبر أيلول الماضي. بعد فترة قصيرة من منحها العضوية, قررت NFA اتخاذ إجراء مسئولية الأعضاء (MRA) وإجراء المسئولية المصاحبة ضد أر تو كابيتال والأطراف التابعة لها, Randell Vestو Ryan Tomazin و Ryan Madigan بعد أن اكتشفت هيئة التنظيم الأمريكية مخالفات محاسبية عند مراجعة بيانات الشركة المالية في أكتوبر تشرين أول الماضي. إجراء مسئولية الأعضاء يفرض "حظرا على أر تو كابيتال وفيست وأي شخص يتعامل نيابة عنها من اجتذاب أو قبول أية أموال من العملاء أو المستثمرين, أو السعي لاجتذاب استثمارات أو حسابات مدارة, وتجمعات السيولة أو أي أدوات استثمارية أخرى, بما في ذلك التجمعات التجارية أو أر تو جلوبال فاند أو فتح أي صفقات نيابة عن العملاء أو تجمعات السلع أو المستثمرين باستثناء عمليات التسييل أو صفقات الحد من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك, يمنع عليهم توزيع أو تحويل أية أموال تقع تحت سيطرتهم دون موافقة مسبقة من NFA."
بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان المراجعة التي أجرتها NFA كشفت أن أر تو كابيتال فشلت في تقديم سجلات تكشف النقاب عن مصير أموال العملاء فضلا عن أداء عمليات التداول التي أجراها صندوقي الاستثمار التابعة لإدارتها. هيئة العقود الآجلة وجدت أيضا انه على الرغم أن الشركة سجلت موقعها في نيويورك, إلا أنشطتها امتدت أيضا إلى ولايتي فلوريدا وكلورادو. تحقيقات NFA قدرت ودائع العملاء بنحو 2.4 مليون دولار تحت تجمع السلع الخاضع لإدارة أر تو كابيتال وذلك في الفترة ما بين عامي 2010 و 2011. السجلات المتاحة للتحويلات بين أر تو كابيتال والمصارف التي تتعامل معها, أظهرت ضياع ما يقدر بنحو 1.2 مليون دولار نتيجة خسائر ناجمة عن عمليات التداول, فضلا عن الفشل في إظهار مصير 1.2 مليون دولار أخرى في سجلاتها المحاسبية. التحقيقات جنبا إلى جنب مع فشل أر تو في إظهار سجلاتها الحالية, باستثناء رصيد واحد بقيمة 800$, دفعت NFA للاعتقاد أن الأطراف التابعة للشركة ربما قامت بتحويل أصول من التجمع الاستثماري تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار إلى استخداماتهم الشخصية, من خلال مدفوعات كبيرة إلى أنفسهم أو الشركات التابعة لهم." (الاطلاع على MRA)
إجراء مسئولية الأعضاء يأتي بعد اتهامات مماثلة وجهتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في وقت سابق من هذا العام ضد احد تجمعات السيولة الأخرى, دايريكت انفيستمنت بروداكتس, فضلا عن اتهام NFA لشركة الفاماتيركس جروب باختلاس أموال العملاء في أكتوبر تشرين أول الماضي. وبالنظر إلى أن هذه الصناعة ليست أبدا بعيدا عن متناول الوسطاء المحتالين, فان عمليات الاختلاس المتكررة قد تقود إلى فرض قواعد أكثر صارمة من قبل هيئة الرقابة والتنظيم على مشغلي تجمعات السلع و مديري الأموال.
بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان المراجعة التي أجرتها NFA كشفت أن أر تو كابيتال فشلت في تقديم سجلات تكشف النقاب عن مصير أموال العملاء فضلا عن أداء عمليات التداول التي أجراها صندوقي الاستثمار التابعة لإدارتها. هيئة العقود الآجلة وجدت أيضا انه على الرغم أن الشركة سجلت موقعها في نيويورك, إلا أنشطتها امتدت أيضا إلى ولايتي فلوريدا وكلورادو. تحقيقات NFA قدرت ودائع العملاء بنحو 2.4 مليون دولار تحت تجمع السلع الخاضع لإدارة أر تو كابيتال وذلك في الفترة ما بين عامي 2010 و 2011. السجلات المتاحة للتحويلات بين أر تو كابيتال والمصارف التي تتعامل معها, أظهرت ضياع ما يقدر بنحو 1.2 مليون دولار نتيجة خسائر ناجمة عن عمليات التداول, فضلا عن الفشل في إظهار مصير 1.2 مليون دولار أخرى في سجلاتها المحاسبية. التحقيقات جنبا إلى جنب مع فشل أر تو في إظهار سجلاتها الحالية, باستثناء رصيد واحد بقيمة 800$, دفعت NFA للاعتقاد أن الأطراف التابعة للشركة ربما قامت بتحويل أصول من التجمع الاستثماري تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار إلى استخداماتهم الشخصية, من خلال مدفوعات كبيرة إلى أنفسهم أو الشركات التابعة لهم." (الاطلاع على MRA)
إجراء مسئولية الأعضاء يأتي بعد اتهامات مماثلة وجهتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في وقت سابق من هذا العام ضد احد تجمعات السيولة الأخرى, دايريكت انفيستمنت بروداكتس, فضلا عن اتهام NFA لشركة الفاماتيركس جروب باختلاس أموال العملاء في أكتوبر تشرين أول الماضي. وبالنظر إلى أن هذه الصناعة ليست أبدا بعيدا عن متناول الوسطاء المحتالين, فان عمليات الاختلاس المتكررة قد تقود إلى فرض قواعد أكثر صارمة من قبل هيئة الرقابة والتنظيم على مشغلي تجمعات السلع و مديري الأموال.
الثلاثاء مارس 21, 2017 2:18 pm من طرف investa
» الذهب والمستهدفات السعرية الهامة قبيل خطاب ترامب
الثلاثاء مارس 21, 2017 2:08 pm من طرف investa
» إيرادات قناة السويس تتراجع إلى 375.8 مليون دولار خلال فبراير
الثلاثاء مارس 21, 2017 2:03 pm من طرف investa
» مسابقة شهر رمضان المبارك
الأربعاء مايو 25, 2016 10:42 am من طرف investa
» خبر هاااااااااااااااااام جدا جدا
الأربعاء مايو 04, 2016 3:15 pm من طرف investa
» بسم الله الرحمن الرحيم لراغبى التميز والهدوء مطلوب ولدينا شقق للايجار مفروش او بدون مدينة نصر مدينة العبور مصر الجديدة جميع محافظات مصر اجميع المساحات باسعار ممتازة للاستعلام للاستعلام الشركة الدولية للانشاء وادارة المشروعات الفرع الرئيسى / 26 ش تحسين
الجمعة أغسطس 21, 2015 7:19 pm من طرف gomaaa2iii
» شقق للبيع مدينة العبور الحى الثالث 215م السعر 375 الف كاش لاستلام الفورى 420 الف قسط 50 % زالباقى على 24 شهر بدون فؤائد 4 غرف 3 ريسبشن 2 حمام مطبخ امريكى الحوائط بياض اسمنتى مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشباب
الجمعة أغسطس 21, 2015 7:02 pm من طرف gomaaa2iii
» شقق للبيع مدينة العبور 125م 200 الف كاش تطل على حديقة الحى الثالث امام نادى الاطباء رابع تعلية ( 2غرف : ريسبشن قطعتين : 1حمام : مطبخ : 1 تراس ) واجهة فاخر مدخل رخام دش مركزى . انتركم ( عدد الوحدات محدودة ) للحجز والاستعلام الشرك
الجمعة أغسطس 21, 2015 5:36 pm من طرف gomaaa2iii
» شقق للبيع مدينة العبور الحى الثالث المميز 220م دور بالكامل للاستلام الفورى السعر 375 الف كاش 420 تقسيط 50 % والباقى على 24 شهر بدون فوائد مداخل رخام انتركم مركزى جميع الخدمات تظام امان واتصال داخلى للشقق واجهات معمارية كلاسيكية ف
الجمعة أغسطس 21, 2015 3:57 pm من طرف gomaaa2iii