ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات

ورد الي ادارة البورصة ملخصا لقرارات الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات المنعقدة بتاريخ 3/10/2012 و تقررالموافقه على :
القرار الاول:
قررت الجمعيه العامة بالاجماع اعتماد التقرير المقدم من مجلس الاداره عن نتائج اعمال البنك عن السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2012 .
القرار الثاني:
قررت الجمعيه العامة بالاجماع اعتماد التقرير المقدم من السيدين / مراقبي حسابات البنك عن السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2012 .
القرار الثالث :
قررت الجمعيه العامة بالاجماع اقرار القوائم الماليه للبنك المستقله عن السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2012 الموافقه علي توزيع الارباح وتحديد نسب كيفيه توزيع الارباح نقدا ونصيب كل سهم من الارباح بواقع 25 قرش للسهم والموافقه علي تكوين الاحتياطات والمخصصات والترخيص باستخدام المخصصات في غير الاغراض المخصصه لها خلال عام 2012/2013 .
القرار الرابع:
قررت الجمعيه العامة بالاجماع اقرار الميزانيه وحساب الارباح والخسائر للميزانيه المجمعه للبنك في 30/6/2012 .
القرار الخامس:
قررت الجمعيه العامة بالاجماع ابراء ذمة رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه للبنك المنتهيه في 30/6/2012 .
القرار السادس:
قررت الجمعيه العامة بالاغلبيه تشكيل مجلس اداره البنك عن المده القادمة 2012/2015 علي النحو التالي :
1-السيد الاستاذ/ ماجد فهمي عطيه رئيس مجلس الاداره .
2- السيد الاستاذ/ محمد اسماعيل محمد محروس نائب رئيس مجلس الاداره .
3- السيد الاستاذ/ احمد عبد الرحيم الصياد ممثل عن بنك الاستثمار القومي .
4- السيد الاستاذ/ عبد الحليم محمد ابراهيم ممثل عن بنك الاستثمار القومي .
5- السيده الاستاذه / داليا مصطفي كامل ممثل عن بنك الاستثمار القومي .
6- السيد الاستاذ/ شاهين سراج الدين ممثل عن بنك مصر .
7- السيد الاستاذ/ عبد الرحمن عبد الرحمن عبد المجيد بركة ممثل عن بنك مصر .
8- السيد الاستاذ / عاطف علي ابراهيم ممثل عن البنك الاهلي .
9- الاستاذ الدكتور / سمير يوسف علي الصياد عضو متخصص .
10- السيد الاستاذ/ السيد محمد محمد ابو القمصان عضو متخصص .
11- السيد الاستاذ/ احمد مجدي خليل محمود المشنب من المديرين العاملين بمصرفنا.
12- السيد الاستاذ/ صلاح الدين عبد الحليم محمد ممثلا عن مساهمي القطاع الخاص .
مرهون بموافقه البنك المركزي لمن ترد بشانه موافقه البنك للساده ممثلي بنك مصر وممثل البنك الاهلي المصري مع تفويض نائب رئيس المجلس بكافه الصلاحيات والسلطات الممنوحه لرئيس مجلس الاداره بموجب قرار الجمعيه العامة العاديه المنعقده في 30/10/2011 وذلك في حاله غيابه وله حق تفويض الغير في كل او بعض الصلاحيات .
مع تفويض قطاع الشئون القانونيه بالبنك ممثلا في الاستاذ/ جمال عبد الناصر رئيس قطاع الشئون القانونيه والاستاذ/ اسامه ابو غنيمه قطب المحامي والاستاذه / نهله محمود حمزه شقوير المحاميه مجتمعين او منفردين في اعتماد المحضر من هيئة الاستثمار والغرفه التجاريه والتاشير بالسجل التجاري .
القرار السابع:
قررت الجمعيه العامة بالاجماع بالابقاء علي بدلات الحضور ومصروفات الانتقال السابق تحديدها بالجمعيه العامة العاديه للبنك .
القرار الثامن:
قررت الجمعيه العامة بالاجماع بالابقاء علي مرتب رئيس مجلس الاداره ونائبه التي تم تحديدها واعتمادها من الجمعيه العامة العاديه للبنك المنعقد بتاريخ 29/9/2010 وبتاريخ 30/10/2011 .
القرار التاسع :
قررت الجمعيه بالاجماع الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع في الحدود المقرره قانونا خلال العام المالي 2012/2013 .
القرار العاشر:
تم احاطه الساده المساهمين علما بالتعاقدات التي ابرمت مع الاطراف ذات العلاقه خلال السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2012 وقد فوضت الجمعيه العامة مجلس الاداره في ابراء عقود المعاوضه قررت الجمعيه بالاجماع الترخيص لمجلس الاداره بالتبرع في الحدود المقرره قانونا خلال العام المالي 2012/2013 .
القرار الحادي عشر :
تم احاطه الساده المساهمين علما بالتعاقدات التي ابرمت مع الاطراف ذات العلاقه خل السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2012 وقد فوضت الجمعيه العامة مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه مع الاطراف ذات العلاقه خلال السنه الماليه المنتهيه في 30/6/2013 وحتي تاريخ انعقاد الجمعيه العامة العاديه التي تعتمد الارقام الماليه لها .